ACTUALITATE
Publicat acuma 3 zileAutoritățile din Republica Moldova au început un control complex al finanțării partidelor asociate oligarhului condamnat Ilan Șor.
Acest control vizează partidele afiliate lui Șor și candidatul independent Victoria Furtună, suspectată de sprijin din partea rețelei acestuia. Activitatea de control a început pe 19 octombrie 2024 și se va desfășura până în martie 2025, incluzând examinarea rapoartelor financiare și verificarea corectitudinii veniturilor și cheltuielilor. Comisia Electorală Centrală a decis să supună controlului Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul „RENAȘTERE” și altele, pentru a asigura transparența financiară în campaniile electorale.JUSTITIE
Publicat acuma 3 zileProcurorii moldoveni contestă achitarea unui bărbat prins cu 550.000 € nedeclarați la vamă.
Instanța de fond a decis că bărbatul nu este vinovat, dar procurorii consideră decizia injustă și au depus apel la Curtea de Apel Chișinău. Incidentul a avut loc în octombrie 2023, când suspectul, un om de afaceri român, a intrat în Republica Moldova. Instanța a stabilit că nu există dovezi clare ale intenției de contrabandă sau legături cu grupul politic Șor. Procurorii susțin că probele au fost evaluate greșit și cer rejudecarea cazului. Ilan Șor, un politician controversat, este implicat în scandaluri de corupție în Moldova.EXTERNE
Publicat acuma 3 zileDosarul bărbatului prins cu 550.000 euro nedeclarați la vamă a fost contestat la Curtea de Apel Chișinău.
Acesta a fost achitat de Judecătoria Chișinău, dar procurorii susțin că decizia este injustă, argumentând că probele au fost apreciate eronat. Incidentul a avut loc în octombrie 2023, când bărbatul a sosit din România, declarând că nu are nimic de declarat. În urma verificărilor, ofițerii vamali au descoperit banii ascunși în valiză. Instanța a stabilit că vina bărbatului nu a fost dovedită, iar Inspecția judiciară va analiza acțiunile magistratei care a pronunțat achitarea.JUSTITIE
Publicat acuma 5 zileDiscuțiile telefonice între Ilan Șor și Platon sugerează o implicare directă în frauda bancară.
În aceste convorbiri, Șor afirmă că a conceput un plan de salvare pentru Banca de Economii și a avut discuții cu Iurie Leancă, premierul de atunci, care neagă aceste afirmații. Aceste declarații sugerează că Guvernul a fost influențat să emită garanții de stat pentru trei bănci, în ciuda căutării inițiale a unei alternative. De asemenea, președintele Comisiei parlamentare economie, Veceslav Ioniță, și Renato Usatîi au adus în atenție schemele de fraudă, iar în discuțiile ulterioare, Șor confirmă lui Platon că aceste declarații au determinat Guvernul să acționeze. O întâlnire la Reședința de Stat, cu participarea lui Leancă și a altor oficiali, a dus la propunerea emiterii garanțiilor de stat, ideea fiind atribuită inițial lui Vladimir Plahotniuc, deși Leancă susține că provine de la guvernatorul BNM.INVESTIGATII
Publicat acuma 5 zileDiscuțiile telefonice între Ilan Șor și Platon sugerează o schemă complexă de fraudă bancară.
În aceste convorbiri, Șor afirmă că a conceput un plan de salvare pentru Banca de Economii, menționând discuții cu Iurie Leancă, premierul de atunci, care neagă orice implicare. Se sugerează că declarațiile lui Veceslav Ioniță și Renato Usatîi despre sustragerea frauduloasă de fonduri au influențat Guvernul să emită garanții de stat pentru bănci. Într-o întâlnire la Reședința de Stat, ideea emiterii garanțiilor ar fi fost avansată de Vladimir Plahotniuc, deși Leancă susține că provine de la guvernatorul BNM, Dorin Draguțanu. Această investigație subliniază presiunile politice și deciziile controversate din timpul crizei financiare.JUSTITIE
Publicat acuma 5 zileCurtea Supremă de Justiție din Republica Moldova va decide pe 28 noiembrie dacă admite recursul avocaților lui Ilan Șor.
Acesta contestă condamnarea la 15 ani de închisoare primită în dosarul Frauda bancară. În prezent, Ilan Șor este singurul condamnat în acest dosar, fiind găsit vinovat de escrocherii în proporții mari și obligat să restituie statului 5 miliarde de lei. Avocații săi contestă acte ale executorului judiciar și sechestrele aplicate pe averea sa. Între timp, procuratura a trimis în judecată alte episoade din același dosar, vizând și alți figuranți implicați în fraudă. Ilan Șor, refugiat la Moscova, continuă să influențeze politica din Republica Moldova.EXTERNE
Publicat acuma 6 zileCetățeanul rus Aleksandr Bezrukovni a fost arestat în Bosnia și Herțegovina, fiind suspectat că a instruit activiști proruși din Republica Moldova pentru a provoca destabilizări în perioada alegerilor.
Reținerea a avut loc în urma unei operațiuni coordonate de Agenția de Securitate și Informații din Bosnia. Autoritățile moldovenești au descoperit că antrenamentele au început în luna iunie și au fost organizate de Ilan Șor, un oligarh fugar, care este considerat un instrument al Rusiei în destabilizarea țării. Mai multe persoane au fost reținute în Republica Moldova în urma perchezițiilor efectuate, iar autoritățile din Bosnia au confirmat existența acestor antrenamente sub supravegherea instructorilor ruși. Ministrul de Interne din Bosnia a negat informațiile inițiale, dar a recunoscut că se va investiga cazul.EXTERNE
Publicat acuma 7 zileMarina Tauber, adjuncta lui Ilan Șor, a obținut permisiunea instanței de a părăsi Republica Moldova.
Judecătoria Chișinău a suspendat interdicția de a călători pe o perioadă de 7 zile, timp în care Tauber își va rezolva problemele de sănătate în Turcia. Ultima dată, ea a participat la un forum în Rusia, unde au fost lansate declarații anti-românești și anti-UE. Tauber se confruntă cu acuzații de corupție și a fost sancționată de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru implicarea în acte de corupție și destabilizare. În prezent, interdicția de părăsire a țării a fost impusă din 12 august 2022, iar plecarea sa este temporară, până pe 21 noiembrie.ACTUALITATE
Publicat acuma 8 zileAlexandr Nesterovschi, fost deputat socialist și actual aliat al lui Ilan Șor, a acționat Autoritatea Națională de Integritate în judecată.
Acesta contestă constatările ANI, care a descoperit o avere nejustificată de peste 364 de mii de lei. ANI a anunțat că va solicita confiscarea acestei sume, considerată a fi rezultatul corupției pasive. Nesterovschi, care a părăsit PSRM pentru a se alătura blocului „Pobeda”, este acuzat de implicare în activități ilegale, inclusiv racolarea de deputați pentru a forma o fracțiune pro-europeană aflată sub influența lui Ilan Șor. Autoritățile au confiscat recent aproape un milion de dolari de la participanți la evenimentul de lansare a blocului, banii fiind destinați acțiunilor de destabilizare.ACTUALITATE
Publicat acuma 8 zilePremierul Dorin Recean a anunțat că gruparea criminală condusă de Ilan Șor este sponsorizată din exterior cu sume exorbitante.
Acesta a subliniat că aceste fonduri reprezintă aproximativ 2% din PIB-ul Republicii Moldova, ceea ce constituie o nouă formă de război hibrid, atacând fundația democrației. Recean a explicat că guvernul lucrează la un plan de reformare a justiției pentru a preveni corupția electorală, în contextul în care alegerile recente au fost afectate de influența Kremlinului și mituirea alegătorilor. Președinta Maia Sandu a subliniat necesitatea unor măsuri ferme împotriva corupției politice, în urma acuzațiilor de fraudă electorală orchestrate de Șor, care se află în prezent la Moscova, după ce a fost condamnat pentru fraudă bancară.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileProcuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat prima sentință în dosarele de finanțare ilegală a Partidului „Șansă”
; inculpatul va plăti o amendă de 45.000 de lei și va avea confiscată suma de 613.500 de lei. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința pe 11 noiembrie, stabilind și menținerea sechestrului asupra automobilului inculpatului pentru garantarea achitării amenzii. Suma confiscată urma să fie distribuită ilegal de inculpat către persoane implicate în activitățile partidului. Sentința poate fi atacată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău. Legea prevede, în general, pedepse mai severe, dar în acest caz, datorită recunoașterii vinovăției, limitele au fost reduse.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileJudecătoria Chișinău a pronunțat prima condamnare în dosarele de finanțare ilegală a partidului Șansă,
prin acceptarea unui acord de recunoaștere a vinovăției al unui bărbat implicat. Acesta a fost amendat cu peste 11.700 de lei și i-au fost confiscați 160.000 de lei, bani destinați promovării ilegale a candidaților și organizării de manifestații. În luna martie, bărbatul a trimis o sumă considerabilă de bani prin intermediari, fiind ulterior reținut și arestat. Legea din Republica Moldova prevede pedepse severe pentru astfel de infracțiuni, dar încheierea acordului a dus la o reducere a pedepselor.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileJudecătoria Chișinău a pronunțat prima condamnare pentru finanțarea ilegală a partidului lui Ilan Șor.
Un bărbat a fost sancționat cu o amendă de peste 11.700 de lei și i-au fost confiscați 160.000 de lei, după ce a recunoscut că a facilitat transportul și distribuirea de bani și cadouri pentru susținerea partidului. Acesta a fost reținut în martie, iar în octombrie a fost trimis în judecată. Conform legislației din Republica Moldova, faptele sale se încadrează în infracțiuni care pot fi pedepsite cu închisoare sau amendă, dar, datorită acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa a fost redusă.POLITICA
Publicat acuma 11 zileMaia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru a discuta despre corupția politică
în urma influenței oligarhului Ilan Șor în alegerile recente. Președinta a subliniat nevoia de acțiuni ferme din partea justiției pentru a combate acest flagel, care afectează democrația Republicii Moldova. Sandu a menționat că tentativele de cumpărare a voturilor au avut loc și în trecut, iar instituțiile responsabile nu au acționat suficient. În plus, ea a cerut modificări legislative pentru a accelera procesarea cazurilor de corupție. Reprezentanții partidelor și ai societății civile vor fi consultați în acest proces, iar Sandu a criticat activitatea Procuraturii Anticorupție, cerând reforme pentru a îmbunătăți eficiența acesteia.POLITICA
Publicat acuma 14 zile
