JUSTITIE
Publicat acuma 8 zileProcurorii europeni, sub conducerea lui Laura Codruța Kovesi, au desfășurat o acțiune majoră împotriva fraudei cu TVA
; investigația vizează o schemă de fraudă de 520 de milioane de euro, implicând 200 de persoane și 400 de companii. Acțiunea, denumită "Moby Dick", a dus la percheziții în 12 țări, inclusiv Italia, Spania și Olanda, și a rezultat în reținerea a 43 de suspecți. Frauda, legată de comerțul cu produse IT, utilizează metode de tip carusel pentru a emite facturi false. În Italia, au fost sechestrate 129 de conturi bancare, 192 de proprietăți și 44 de vehicule de lux, în încercarea de a recupera prejudiciul adus bugetelor naționale și Uniunii Europene.JUSTITIE
Publicat acuma 8 zileParchetul European investighează o fraudă cu TVA de 520 milioane euro, vizând 200 de persoane și 400 de companii.
În cadrul operațiunii denumite „Moby Dick”, polițiștii și procurorii au efectuat 160 de percheziții în mai mult de zece țări din Uniunea Europeană, inclusiv Bulgaria, Italia și Spania. Peste 40 de suspecți au fost reținuți. Această fraudă fiscală, care implică grupuri mafiote, a generat vânzări de produse IT de peste 1,3 miliarde euro între 2020 și 2023. Parchetul a pus sechestru pe bunuri și bani în valoare de 520 milioane euro pentru a compensa prejudiciul adus bugetului UE, inclusiv confiscări semnificative în Italia.JUSTITIE
Publicat acuma 8 zile
