Discuțiile telefonice între Ilan Șor și Platon sugerează o implicare directă în frauda bancară. În aceste convorbiri, Șor afirmă că a conceput un plan de salvare pentru Banca de Economii și a avut discuții cu Iurie Leancă, premierul de atunci, care neagă aceste afirmații. Aceste declarații sugerează că Guvernul a fost influențat să emită garanții de stat pentru trei bănci, în ciuda căutării inițiale a unei alternative. De asemenea, președintele Comisiei parlamentare economie, Veceslav Ioniță, și Renato Usatîi au adus în atenție schemele de fraudă, iar în discuțiile ulterioare, Șor confirmă lui Platon că aceste declarații au determinat Guvernul să acționeze. O întâlnire la Reședința de Stat, cu participarea lui Leancă și a altor oficiali, a dus la propunerea emiterii garanțiilor de stat, ideea fiind atribuită inițial lui Vladimir Plahotniuc, deși Leancă susține că provine de la guvernatorul BNM.
Discuțiile telefonice între Ilan Șor și Platon sugerează o schemă complexă de fraudă bancară. În aceste convorbiri, Șor afirmă că a conceput un plan de salvare pentru Banca de Economii, menționând discuții cu Iurie Leancă, premierul de atunci, care neagă orice implicare. Se sugerează că declarațiile lui Veceslav Ioniță și Renato Usatîi despre sustragerea frauduloasă de fonduri au influențat Guvernul să emită garanții de stat pentru bănci. Într-o întâlnire la Reședința de Stat, ideea emiterii garanțiilor ar fi fost avansată de Vladimir Plahotniuc, deși Leancă susține că provine de la guvernatorul BNM, Dorin Draguțanu. Această investigație subliniază presiunile politice și deciziile controversate din timpul crizei financiare.
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova va decide pe 28 noiembrie dacă admite recursul avocaților lui Ilan Șor. Acesta contestă condamnarea la 15 ani de închisoare primită în dosarul Frauda bancară. În prezent, Ilan Șor este singurul condamnat în acest dosar, fiind găsit vinovat de escrocherii în proporții mari și obligat să restituie statului 5 miliarde de lei. Avocații săi contestă acte ale executorului judiciar și sechestrele aplicate pe averea sa. Între timp, procuratura a trimis în judecată alte episoade din același dosar, vizând și alți figuranți implicați în fraudă. Ilan Șor, refugiat la Moscova, continuă să influențeze politica din Republica Moldova.
Şase persoane au fost trimise în judecată de DIICOT Oradea pentru fraudă bancară după ce, în doar 20 de zile, au cheltuit aproximativ 100.000 euro din conturile clienților unei bănci din Spania. Acuzații, cu vârste între 22 și 40 de ani, au obținut fraudulos datele cardurilor emise de Banco Bilbao Vizcaza Argentaria SA și au realizat cumpărături de produse electronice în valoare totală de 493.018,49 lei. În urma perchezițiilor, procurorii au confiscat 17 telefoane mobile, 7 laptopuri, 10.900 euro și alte bunuri. Trei dintre inculpați au antecedente penale, fiind cunoscuți pentru activități infracționale anterioare, inclusiv trafic de stupefiante.
Jenică Ioniță execută 14 ani de pușcărie în China după ce a fost condamnat pentru fraudă bancară, fiind acuzat că a escrocat firma Global Exchange Consulting din Shanghai cu 217.000 de dolari. Ioniță, cunoscut pentru legăturile sale cu oligarhul rus Oleg Deripaska și cu Dragoș Băsescu, a fost arestat împreună cu Alina Irina Apostol și un partener chinez. Condițiile de detenție din închisoarea din Putian sunt extrem de dure, iar soția sa, Mioara, acuză autoritățile române de indiferență în cazul lui. Deși a avut o carieră de afaceri controversată în România, acum se confruntă cu o realitate sumbră în închisoare, fără acces la resurse de bază.
Directoarea unei sucursale bancare din București este acuzată că a furat 300.000 de euro din conturile clienților. Femeia este cercetată pentru fraude bancare și acces ilegal la un sistem informatic. Joi, polițiștii de la Investigații Criminale au efectuat percheziții la locuința acesteia, stabilind că a realizat operațiuni financiare frauduloase. Prejudiciul total estimat se ridică la 300.000 de euro, iar femeia a fost dusă la audieri pentru a se lua măsurile legale necesare. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar cercetările continuă.
