Procurorii și polițiștii desfășoară descinderi în Găgăuzia, regiune prorusă din sudul Republicii Moldova în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Printre persoanele vizate se numără vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, Ilia Guzun, inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene pentru acțiuni destabilizatoare. Perchezițiile sunt realizate de PCCOCS și INI, cu sprijinul mascaților „Fulger”. De asemenea, descinderi au loc și la deputatul Ruslan Unilovski. Autoritățile vor oferi detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor.
Ilia Lichtenstein și Heather Morgan au realizat cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor, furând 120.000 de bitcoin care valorează acum 10,5 miliarde de dolari. Cuplul, cunoscut sub numele de „Bonnie și Clyde ai bitcoinilor”, a fost implicat într-o schemă complexă de spălare de bani, folosind metode sofisticate pentru a ascunde fondurile furate. Lichtenstein a fost condamnat la cinci ani de închisoare, iar Morgan la 18 luni, după ce autoritățile au confiscat o mare parte din criptomonedele furate. Cazul a atras atenția publicului datorită prezenței online excentrice a lui Morgan, care se prezenta ca rapperiță și antreprenoare. Jaful a avut un impact devastator asupra platformei de schimb Bitfinex, reprezentând 36% din fondurile acesteia la acea vreme.
Procurorii DNA investighează cheltuielile de 2 milioane de euro ale PNL pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă. Ancheta a început în septembrie și vizează posibile infracțiuni de spălare de bani și utilizarea necorespunzătoare a subvențiilor de stat. Suma a fost cheltuită pentru 400 de panouri de promovare și pentru cartea intitulată „În slujba țării”. Aceste cheltuieli sunt acum analizate de procurori, iar ministrul Radu Oprea a confirmat că se desfășoară o anchetă. Critici vin și din partea lui Câciu, care cere lămuriri despre utilizarea banilor publici.
Renato Usatîi a fost trimis în judecată în Rusia, acuzat de implicare în spălarea a 22 de miliarde de dolari. Procuratura Generală a Rusiei a anunțat că liderul Partidului Nostru, alături de Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc, ar fi transferat ilegal 175 miliarde de ruble din băncile rusești către Moldindconbank, utilizând documente false. Usatîi neagă acuzațiile, susținând că sunt fabricate. Acesta este judecat în lipsă, iar în 2023, Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru faptele sale. În plus, procurorii anticorupție au identificat bunuri în valoare de 190 milioane de dolari provenind din această schemă, iar conturi bancare au fost deja înghețate în diverse jurisdicții.
Renato Usatîi va fi judecat în absență în Rusia, acuzat de transferul ilegal a 1,75 miliarde de dolari. Procuratura Generală a Rusiei l-a acuzat pe liderul formațiunii „Partidul Nostru” de implicare într-o schemă infracțională alături de Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc. Usatîi ar fi coordonat transferul fondurilor din băncile rusești către Moldindconbank, folosind documente false. Deși procurorii ruși au solicitat extrădarea sa, cererea a fost respinsă de autoritățile moldovene. Usatîi neagă acuzațiile și susține că dosarul este fabricat, fără dovezi concrete împotriva sa.
Heather Morgan, cunoscută sub numele de Razzlekhan, a fost condamnată la 18 luni de închisoare pentru implicarea sa în spălarea a 120.000 Bitcoin, furate în 2016 prin hack-ul exchange-ului Bitfinex, în valoare de 71 milioane de dolari la acea vreme. Morgan a colaborat cu soțul ei, Ilya "Dutch" Lichtenstein, care a fost de asemenea condamnat la cinci ani de închisoare, ambii primind pedepse mai blânde datorită cooperării cu autoritățile. Morgan a fost cunoscută anterior ca blogger pentru Forbes și Inc. și a devenit populară prin videoclipurile sale rap despre criptomonede. Povestea lor va fi transformată într-o serie Netflix și un film intitulat "Dutch & Razzlekhan".
Anchetatorii din Timiș investighează o rețea de spălare a banilor, vizând 17 persoane fără venituri, care ar fi primit sume mari din străinătate. Perchezițiile au avut loc în zece locuințe din Timiș, Arad și Caraș Severin, în contextul în care se suspectează că banii proveneau din infracțiuni. Printre suspecți se numără și trei tinere care au fost victimele unui milionar austriac, Dieter Kaas, cercetat anterior pentru pornografie infantilă. Anchetatorii verifică dacă sumele trimise în România au legătură cu acesta, având în vedere că victimele și-au achiziționat case și mașini de lux. Bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei au fost sechestrate, iar cercetările continuă fără rețineri până în prezent.
Mai multe percheziții au loc în județul Arad în cadrul unei anchete de spălare de bani; 17 persoane, inclusiv victime ale milionarului austriac Dieter Kaas, sunt audiate. Acesta, proprietar al unui parc logistic la Curtici, este acuzat de trafic de persoane, având șase victime minore. Perchezițiile sunt coordonate de poliția din Timiș și vizează identificarea bunurilor obținute ilicit și a documentelor legate de activitățile infracționale. Autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri de lux, iar ancheta continuă pentru a descoperi originea fondurilor și a preveni sustragerea de la justiție.
Percheziții coordonate de poliție în Timiș, Arad și Caraș-Severin au avut loc în cadrul unei operațiuni împotriva unei rețele suspectate de spălare de bani. Oamenii legii au examinat 10 locuințe și au ridicat documente și echipamente utilizate în activitățile ilegale. Începând cu anul 2023, mai multe persoane fără surse legale de venit au fost implicate în tranzacții financiare suspecte, având ca scop legalizarea veniturilor obținute din infracțiuni. Până în prezent, au fost identificate bunuri de lux, iar 17 suspecți vor fi audiați de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Timiș.
Larry Dean Harmon din Ohio a fost condamnat la trei ani de închisoare și va trebui să renunțe la active de peste 400 de milioane de dolari, conform anunțului Departamentului de Justiție. Harmon a fost inculpat în 2020 pentru conspirație de spălare de bani legată de Helix, un serviciu de "mixer" de criptomonede utilizat pe darkweb. Între 2014 și 2017, acesta a procesat peste 350.000 de Bitcoin, echivalentul a aproximativ 311 milioane de dolari la acea vreme. Deși risca o pedeapsă de 20 de ani, judecătorul a decis o pedeapsă mai blândă datorită colaborării sale cu anchetele ulterioare.
