JUSTITIE
Publicat acuma 15 zileMarian Iancu, fost patron din Liga 1, se confruntă cu recuperarea averii sale de către stat.
Eliberat din închisoare în urmă cu doi ani, Iancu a fost condamnat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, având obligația de a restitui 150 de milioane de dolari și 18 milioane de euro. ANAF a început procedurile de recuperare, iar acum vrea să obțină 36,75 milioane lei prin vânzarea a trei proprietăți imobiliare. Acestea includ un imobil în București și două în Buftea, una dintre proprietăți aflându-se deja la a doua licitație, cu un preț redus semnificativ. Iancu a fost implicat în afaceri ilegale, prejudiciind bugetul de stat cu 1,356 miliarde de lei, ceea ce a dus la condamnarea sa în 2014.LEGISLATIE
Publicat acuma 17 zileGuvernul României a adoptat un memorandum pentru modificarea Convenției cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind eliminarea dublei impuneri.
Aceste modificări sunt motivate de recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de candidatura României pentru aderarea la OCDE, precum și de intrarea în vigoare a unor prevederi din Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Convenția, semnată inițial în 1975, vizează impozitele pe venit și câștigurile de capital, având ca scop prevenirea evaziunii fiscale. Textul convenției va fi semnat de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, după obținerea deplinei puteri din partea Ministerului Afacerilor Externe.POLITICA
Publicat acuma 17 zileVizita premierului României, Marcel Ciolacu, la Londra va avea loc între 12 și 13 noiembrie.
În cadrul acestei vizite, premierul se va întâlni cu prim-ministrul britanic și cu Speakerul Camerei Comunelor. De asemenea, Ciolacu va participa la Forumul Economic România-Marea Britanie. Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunțat că, în pregătirea acestei vizite, a fost aprobat un memorandum care actualizează Convenția dintre România și Marea Britanie în domeniul impozitării și prevenirii evaziunii fiscale, având în vedere modificările legislative din 2023 și obiectivul României de aderare la OCDE.JUSTITIE
Publicat acuma 19 zilePoliţiştii şi procurorii efectuează percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, vizând persoane suspectate de evaziune fiscală.
Acestea ar fi înregistrat facturi de aproximativ 14 milioane lei de la firme fantomă, provocând un prejudiciu estimat la 2,6 milioane lei bugetului de stat. Acţiunea, desfăşurată pe 6 noiembrie, implică 6 mandate de percheziţie şi 7 mandate de aducere, fiind coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR. Investigarea vizează activitatea a 6 societăţi comerciale din domeniul construcţiilor și servicii de securizare, suspectate de înregistrarea achiziţiilor fictive între 2018 și 2020.JUSTITIE
Publicat acuma 19 zilePercheziții au avut loc în Brașov, Bihor, Ialomița și București
pe 05.11.2024, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 166.000 lei. Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov au executat 10 mandate de percheziție pentru a strânge probe în legătură cu o persoană juridică suspectată că a înregistrat cheltuieli fictive între 2019 și 2021, inclusiv achiziții de bunuri și servicii de transport care nu au avut loc. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, iar cercetările continuă pentru a stabili implicațiile penale ale tuturor persoanelor implicate.JUSTITIE
Publicat acuma 19 zile14 percheziții au avut loc marți în Bihor, Hunedoara și București
într-un dosar de evaziune fiscală vizând administratorii unor magazine de ochelari și accesorii. Anchetatorii au descoperit că aceștia comercializau produse online și în magazine fără a înregistra veniturile și a plăti impozitele datorate. Potrivit Poliției Române, trei persoane sunt urmărite penal pentru importuri din China și vânzări pe piața internă fără respectarea obligațiilor fiscale. Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române.JUSTITIE
Publicat acuma 19 zileDumitru Andreșoi, cel mai mare oier din România, a fost reținut pentru fraudă de 2,2 milioane de euro.
Alături de el, Veronica Topor și Marius Szabo, oficiali APIA Hunedoara, au fost de asemenea reținuți. Aceștia sunt acuzați că au colaborat pentru a obține ilegal subvenții din fonduri europene între 2018 și 2023, folosind un mecanism complex. Andreșoi a încheiat contracte de arendă pentru terenuri neeligibile, iar 85% din suprafața declarată la APIA nu corespundea cu cea arendată. De asemenea, el avea depuse acte pentru alte 8 milioane de lei ca subvenții, dar ancheta a blocat plata. Procurorii vor solicita arestarea preventivă a celor reținuți, iar Andreșoi are antecedente penale pentru evaziune fiscală.LEGISLATIE
Publicat acuma 20 zileSistemul RO e-Transport, instituit în 2022, a generat sancțiuni semnificative pentru nerespectarea regulilor.
Acestea variază între 10.000 și 50.000 lei pentru persoanele fizice și între 20.000 și 100.000 lei pentru persoanele juridice, incluzând confiscarea bunurilor nedeclarate. Aplicarea sancțiunilor a fost amânată până la 1 iulie 2024, dar au apărut deja plângeri din partea celor sancționați, care consideră măsurile disproporționate. Instanțele au început să fie asaltate cu contestații, iar amenzile minime au fost însoțite de sancțiuni complementare disproporționate. Noua propunere de modificare a sancțiunilor prevede un sistem gradual de confiscare, dar rămâne întrebarea dacă măsurile actuale respectă principiul proporționalității și echității.JUSTITIE
Publicat acuma 22 zileÎn cadrul operațiunii „JUPITER”, au fost efectuate percheziții în Brașov și Dolj pentru evaziune fiscală.
Pe 24 octombrie, polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au realizat șase percheziții, cinci în Dolj și una în Brașov, vizând persoane fizice și sedii de firme. Aceste acțiuni au ca scop obținerea de probe pentru consolidarea unui dosar penal legat de infracțiuni economice. Suportul operațional a fost asigurat de polițiștii din Brașov și luptătorii din Dolj, iar în comuna Cârcea au avut loc acțiuni suplimentare pentru menținerea ordinii publice.
LEGISLATIE
Publicat acuma 23 zileANAF propune pedepse de până la șase ani de închisoare pentru cei care nu se prezintă la sediul organului fiscal.
Proiectul de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vizează modificarea legislației pentru a transforma neprezentarea la sediul fiscal într-o infracțiune. Schimbarea cuvântului „invitație” cu „somație” ar permite sancționarea mai severă a contribuabililor care ignoră solicitările inspectorilor antifraudă. Reprezentanții Fiscului susțin că mulți contribuabili au scăpat de răspunderea penală din cauza aspectelor procedurale, iar această modificare ar asigura o practică unitară și eficientă în combaterea evaziunii fiscale. Proiectul se bazează pe constatări din practica controalelor, unde refuzul de a prezenta documente a dus la clasări de dosare penale.LEGISLATIE
Publicat acuma 23 zileANAF dorește să schimbe termenul "Invitație" în "Somație" în documentele trimise contribuabililor.
Această modificare are scopul de a evita confuziile legate de pedeapsa cu închisoarea, care variază între 1 și 6 ani, pentru cei care ignoră solicitările de a prezenta documentele necesare verificărilor fiscale. Proiectul de ordin subliniază că actuala denumire nu respectă legislația în vigoare, care prevede explicit utilizarea termenului "Somație". ANAF argumentează că această schimbare va asigura o practică unitară și va clarifica responsabilitățile contribuabililor, conform legilor existente. Modificările sunt menționate și în instrucțiunile de completare a documentelor, pentru a asigura transparența și corectitudinea în relația cu contribuabilii.LEGISLATIE
Publicat acuma 24 zileSistemul de sancțiuni pentru evaziune fiscală din Franța este mult mai sever decât cel din România.
Un angajat al Ministerului Finanțelor, Ion Udroiu, a evidențiat că în Franța nu există clauza de neîncepere a acțiunii penale în cazul achitării prejudiciului, spre deosebire de România, unde evazioniștii pot scăpa de pedeapsă dacă plătesc prejudiciul în termen de 30 de zile, în anumite condiții. În Franța, sancțiunile includ până la cinci ani de închisoare și amenzi de până la 500.000 euro, iar în circumstanțe agravante, amenzile pot ajunge la 3 milioane euro. Udroiu subliniază necesitatea de a modifica legea română pentru a incrimina explicit persoanele care facilitează evaziunea fiscală, similar cu legislația franceză, și de a răspunde patrimonial pentru aceste fapte, în concluzia analizei sale.ACTUALITATE
Publicat acuma 24 zileBiroul de Stat pentru Investigații din Ucraina a realizat percheziții la sediul din Odesa al Biroului de Securitate Economică, în cadrul unei anchete privind coridorul cerealelor.
Aceasta a fost creat în august 2023, după retragerea Rusiei din înțelegerea de export maritim al cerealelor ucrainene. Ancheta vizează o posibilă evaziune fiscală, estimată la peste 10 miliarde de hrivne, echivalentul a 255 milioane euro. Surse din cadrul agențiilor de aplicare a legii indică implicarea unor comercianți de cereale care ar fi evitat plata impozitelor, prejudiciind astfel statul ucrainean. Perchezițiile au vizat documente de la Departamentul de activități economice externe și locuințele angajaților BEB, iar investigațiile sunt legate de fostul procuror general Andrei Kostin. Deocamdată, nu au fost emise comentarii oficiale din partea autorităților implicate.ECONOMIE
Publicat acuma 30 zileRomânia nu este o excepție în Europa în privința limitării plăților cash.
În Uniunea Europeană, măsurile adoptate vizează combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, iar limitele pentru plățile în numerar variază semnificativ între țări. De exemplu, Italia și Franța impun limite de câteva mii de euro, în timp ce Germania și Austria nu au restricții legale. Această diversitate reflectă un echilibru între prevenirea activităților ilegale și libertatea economică a cetățenilor. În plus, unele țări cer comercianților să verifice identitatea clienților pentru tranzacții semnificative, adăugând un strat suplimentar de reglementare.ACTUALITATE
Publicat acuma circa 1 lună
