JUSTITIE
Publicat acuma 1 ziAngajații ANAF vor primi stimulente financiare de până la trei salarii
pentru identificarea unor prejudicii fiscale mari, conform unei Ordonanțe de Urgență publicate în Monitorul Oficial. Inspectorii care descoperă sume neplătite la stat de peste 10 milioane euro vor fi recompensați o singură dată. Aceste stimulente sunt menite să recompenseze performanțele excepționale în activitatea de inspecție fiscală și control antifraudă. Președintele ANAF va emite un ordin pentru acordarea acestor premii în termen de 10 zile lucrătoare de la încasarea sumelor stabilite. Finanțarea stimulentelor va proveni din veniturile proprii ale instituției, reținute din sumele recuperate de la agenții economici verificați.ACTUALITATE
Publicat acuma 2 zileCiocolata Dubai a devenit un produs de contrabandă în Germania, după ce un tânăr de 31 de ani a încercat să importe 45 de kilograme fără a plăti taxele aferente.
Pe 4 noiembrie, ofițerii vamali din Lörrach au descoperit marfa într-un camion elvețian, în urma unui control la granița germano-elvețiană. Tânărul a declarat că se îndrepta spre Dortmund pentru livrare, dar nu a putut prezenta documentele necesare. În urma verificărilor, vameșii au găsit 243 de cutii de ciocolată, iar șoferul a fost sancționat cu o amendă și a trebuit să plătească aproape 920 de euro pentru a-și continua călătoria. Ciocolata Dubai, creată de Sarah Hamouda, a câștigat popularitate datorită rețetei sale unice, dar importul fără taxe a dus la confiscarea acesteia.ACTUALITATE
Publicat acuma 3 zileProcurorii și polițiștii desfășoară descinderi în Găgăuzia, regiune prorusă din sudul Republicii Moldova
în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Printre persoanele vizate se numără vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, Ilia Guzun, inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene pentru acțiuni destabilizatoare. Perchezițiile sunt realizate de PCCOCS și INI, cu sprijinul mascaților „Fulger”. De asemenea, descinderi au loc și la deputatul Ruslan Unilovski. Autoritățile vor oferi detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor.JUSTITIE
Publicat acuma 4 zileCincizeci de arbitri italieni sunt sub investigație pentru evaziune fiscală,
fiind acuzați că nu au declarat indemnizațiile primite de la UEFA între 2018 și 2022. Printre cei vizați se numără Gianluca Rocchi și Daniele Orsato, ambii foști arbitri de renume. Garda Financiară a descoperit că plățile erau efectuate, în unele cazuri, în conturi externe, iar sumele implicate nu depășesc 100.000 de euro, ceea ce ar duce la amenzi, nu la acuzații penale. Arbitrii au început să regularizeze situația, dar cazul ar putea atrage sancțiuni disciplinare din partea FIGC. Avocatul lui Rocchi susține că totul a fost o neînțelegere legată de reglementări neclare.DIVERSE
Publicat acuma 7 zileȘtefan Mandel este cunoscut ca fiind singura persoană care a descoperit câștigul sigur la Loto.
Acesta a reușit să câștige premii uriașe, având un impact semnificativ asupra regulilor loteriilor din întreaga lume. După ce a câștigat marele premiu în România, s-a mutat în Australia, unde a aplicat aceeași strategie, obținând 12 câștiguri consecutive. Loteriile au reacționat prin modificarea legislației pentru a interzice cumpărarea tuturor variantelor posibile. Ulterior, s-a mutat în America, unde a câștigat 27 de milioane de dolari. În 1995, a fost acuzat de evaziune fiscală, fiind condamnat la aproape doi ani de închisoare. Acum, Mandel locuiește pe insula Vanuatu, renunțând la jocurile de noroc.JUSTITIE
Publicat acuma 9 zileSotheby's a acceptat să plătească peste șase milioane de dolari pentru a încheia procesele legale în New York
, acuzată de fraudă fiscală. Biroul procurorului general al statului New York, Letitia James, a anunțat că casa de licitații a încurajat clienții să declare în mod fals că operele de artă achiziționate erau destinate revânzării, evitând astfel plata impozitelor pe vânzări de zeci de milioane de dolari între 2010 și 2020. În plus, Sotheby's trebuie să implementeze reforme semnificative pentru a verifica intențiile cumpărătorilor. Această situație a fost declanșată de acțiunile inițiate în noiembrie 2020, iar un client important a fost identificat ca având achiziții de 27 de milioane de dolari în perioada menționată.ECONOMIE
Publicat acuma 9 zileAgenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit evaziune fiscală de 5,1 miliarde de lei în sectorul petrolier și energetic.
În ultimii doi ani, ANAF a controlat 4.777 de companii petroliere și a aplicat amenzi de 16 milioane de lei, în urma a 788 de sancțiuni. Inspectorii au identificat taxe neplătite și au realizat 259 de controale în domeniul energetic. În paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a aplicat o amendă record de 537,5 milioane de lei traderilor pentru majorarea prețurilor energiei. Printre companiile vizate se numără Oscar Downstream, Vitol și Hellenic Petroleum.
ACTUALITATE
Publicat acuma 9 zileSotheby's a plătit peste 6 milioane de dolari pentru a încheia procesele legale legate de fraudă fiscală.
Casa de licitații a fost acuzată de implicare într-o schemă de evaziune, ajutând clienții să evite plata impozitelor între 2010 și 2020. Procurorul general al statului New York, Letitia James, a declarat că Sotheby's a încurajat clienții să declare în mod fraudulos că operele de artă achiziționate erau pentru revânzare, deși acestea erau destinate colecțiilor private. În urma investigației, Sotheby's va implementa reforme semnificative pentru a asigura transparența și respectarea legii fiscale.
ACTUALITATE
Publicat acuma 9 zilePe malul Dunării, românii au găsit o modalitate profitabilă de a se îmbogăți rapid
prin cumpărarea de țigări ieftine din Bulgaria pentru a le vinde ilegal în România. Unii bișnițari câștigă până la 2000 de lei pe zi, profitând de o legislație care le permite să aducă până la 40 de pachete de țigări pe persoană. Deși polițiștii de frontieră sunt conștienți de activitățile lor, evaziunea fiscală continuă să prospere. În plus, afacerea cu țigări nu se limitează doar la România, ci și bulgarii au deschis magazine la frontieră pentru a sprijini cererea. România este acum lider european în contrabanda cu țigări, având o cifră de afaceri de aproximativ 650 de milioane de euro pe an, în special în zonele de graniță cu Ucraina.ACTUALITATE
Publicat acuma 10 zileAfaceristul moldovean Vladislav Musteaţă, proprietar al companiei Proimobil, a fost obligat să achite aproape 42.000.000 de lei statului în urma unei sentințe recente, deși a fost găsit vinovat de evaziune fiscală, infracțiunea fiind prescrisă.
Dosarul a durat aproape opt ani, timp în care Musteaţă a susținut că este victima unei conspirații orchestrate de foști parteneri și de regimul lui Vladimir Plahotniuc. Compania sa a fost acuzată că a declarat venituri mai mici și a folosit datele personale ale angajaților pentru a ascunde veniturile reale. De asemenea, Musteaţă a depus plângeri împotriva foștilor parteneri, dar fără rezultate. Sentința nu este definitivă, având posibilitatea de atac în instanța superioară. În paralel, Musteaţă continuă să își dezvolte afacerile în România, unde agenția sa a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a obținut o decizie favorabilă în cazul unei companii imobiliare, obligată să plătească statului aproape 42 de milioane de lei.
Aceasta a fost investigată pentru evaziune fiscală, prejudiciul total fiind estimat la 41.937.929 lei. Administratorul companiei a achitat inițial peste patru milioane de lei, dar a renunțat ulterior la recunoașterea vinovăției. În plus, s-a constatat că mulți angajați lucrau fără contracte de muncă, primind salariile „în plic.” Deși termenul de prescripție a expirat, instanța a dispus încasarea sumei de către Judecătoria Chișinău.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileCompania imobiliară a fost obligată să achite statului aproape 42 de milioane de lei
în urma unui dosar de evaziune fiscală. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că administratorul companiei, care a recunoscut inițial vinovăția, s-a răzgândit ulterior. Investigațiile efectuate între 2015 și 2017 au relevat că administratorul a prejudiciat statul cu suma de 41.937.929 de lei, având angajați care lucrau fără contracte și erau plătiți „în plic.” Deși termenul de prescripție a expirat, instanța a dispus încasarea sumei de Judecătoria Chișinău.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileAutoritățile germane investighează cetățeni români din județul Mureș pentru evaziune fiscală.
Miercuri dimineață, au avut loc 11 percheziții la locuințele persoanelor suspectate, cu participarea anchetatorilor români și germani. Aceste acțiuni s-au desfășurat în baza unui ordin european de anchetă și vizează reprezentanți ai unei societăți comerciale din Germania, suspectați că nu au declarat și plătit contribuțiile sociale pentru angajați între 2021 și 2024. Operațiunea Jupiter, coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române, continuă să investigheze infracțiuni economico-financiare, în contextul unei lupte mai ample împotriva criminalității organizate în România.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zileCetățeni români din județul Mureș sunt cercetați pentru evaziune fiscală
de către autoritățile germane, care susțin că aceștia nu au plătit impozitele pentru angajații lor într-o firmă din Germania. Miercuri, 11 percheziții au avut loc la adresele celor vizați, în cadrul unei acțiuni coordonate de procurorii din județul Mureș și de autoritățile germane. Ancheta se concentrează pe nerespectarea obligațiilor de declarare și plată a contribuțiilor sociale pentru perioada 2021-2024. La acțiune participă polițiști din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Mureș și reprezentanți ai Biroului Vamal Principal Regensburg din Germania.JUSTITIE
Publicat acuma 11 zile
