Statul german a suferit pierderi fiscale de milioane de euro din cauza combustibilului netaxat din Europa de Est. Este vorba despre 37 milioane de litri de ulei lubrifiant, re-declarat ca motorină impozabilă și livrat în toată Germania. Vama și procurorii au descoperit frauda, estimând pierderi de cel puțin 18 milioane de euro. O razie recentă a implicat 230 de lucrători vamali care au percheziționat 32 de locații, confiscând probe și vehicule. Un suspect a încercat să distrugă dovezile în timpul zborului, iar autoritățile investighează o rețea complexă de evaziune fiscală, inclusiv vânzări directe către consumatori.
Sotheby's a acceptat să plătească peste șase milioane de dolari pentru a încheia procesele legale în New York, acuzată de fraudă fiscală. Biroul procurorului general al statului New York, Letitia James, a anunțat că casa de licitații a încurajat clienții să declare în mod fals că operele de artă achiziționate erau destinate revânzării, evitând astfel plata impozitelor pe vânzări de zeci de milioane de dolari între 2010 și 2020. În plus, Sotheby's trebuie să implementeze reforme semnificative pentru a verifica intențiile cumpărătorilor. Această situație a fost declanșată de acțiunile inițiate în noiembrie 2020, iar un client important a fost identificat ca având achiziții de 27 de milioane de dolari în perioada menționată.
Sotheby's a plătit peste 6 milioane de dolari pentru a încheia procesele legale legate de fraudă fiscală. Casa de licitații a fost acuzată de implicare într-o schemă de evaziune, ajutând clienții să evite plata impozitelor între 2010 și 2020. Procurorul general al statului New York, Letitia James, a declarat că Sotheby's a încurajat clienții să declare în mod fraudulos că operele de artă achiziționate erau pentru revânzare, deși acestea erau destinate colecțiilor private. În urma investigației, Sotheby's va implementa reforme semnificative pentru a asigura transparența și respectarea legii fiscale.
Casa de licitaţii Sotheby's a fost sancţionată cu peste şase milioane de dolari pentru fraudă fiscală. Aceasta a ajuns la o înţelegere cu justiţia din New York, unde procurorul general Letitia James a acuzat-o că a ajutat clienţii să evite plata impozitelor pe vânzarea de opere de artă, în valoare de zeci de milioane de dolari, între 2010 şi 2020. Sotheby's a distribuit certificate de revânzare false, ştiind că lucrările erau destinate colecţiei private a clienţilor. În plus, casa de licitaţii trebuie să implementeze reforme semnificative pentru a preveni astfel de practici în viitor.
Administraţia prezidenţială din Slovacia a suspendat indemnizaţia pe viaţă a fostului preşedinte Andrej Kiska după ce acesta a fost condamnat pentru fraudă fiscală. Conform noii legi, foştii şefi de stat îşi pierd dreptul la plăţi dacă sunt găsiţi vinovaţi de infracţiuni intenţionate. Kiska, care a fost preşedinte între 2014 şi 2019, a fost condamnat în octombrie la un an cu suspendare pentru fraudă fiscală, având legătură cu cheltuieli din campania sa din 2013-2014. Kiska contestă verdictul și intenționează să facă apel la Curtea Supremă.
Djibril Cisse a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 20.000 de euro pentru abuz de bunuri sociale. Tribunalul din Bastia l-a găsit vinovat de omisiune de înregistrări contabile, în contextul unei anchete legate de o societate pe acțiuni pe care o deținea, care a intrat în lichidare forțată în 2020. Deși a fost achitat de acuzațiile de fraudă fiscală, instanța a stabilit că Cisse ar fi trebuit să declare suma de 550.000 de euro, pe care a virat-o în conturile personale. Avocatul său a declarat că nu vor contesta decizia, iar Cisse a afirmat că nu a fraudat autoritățile.
Djibril Cissé a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 20.000 de euro pentru abuz de bunuri sociale. Instanța din Bastia a decis această pedeapsă, deși fostul internațional francez a fost achitat de acuzațiile de fraudă fiscală. Cissé, care a avut o carieră strălucită în fotbal, a fost implicat în probleme financiare legate de o microîntreprindere pe care o deținea, care a acumulat datorii de 550.000 de euro. Avocatul său a susținut că dificultățile financiare au apărut în perioada reconversiei sale profesionale, iar instanța i-a impus și interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Această situație complicată vine în contextul în care Cissé a avut 41 de selecții pentru echipa națională a Franței, marcând nouă goluri, și a câștigat Liga Campionilor cu Liverpool.
Autoritățile franceze și olandeze au efectuat percheziții la sediile Netflix din Paris și Amsterdam. Aceste acțiuni fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în noiembrie 2022, vizând acuzații de „spălare de fraudă fiscală agravată” și „muncă ascunsă într-o bandă organizată”. Percheziția din Paris a fost realizată de agenția națională responsabilă de corupție și infracțiuni fiscale, în timp ce colegii lor olandezi au acționat în prezența magistraților și anchetatorilor francezi. Netflix a fost investigată anterior pentru optimizarea fiscală, declarând vânzările din Franța în Olanda, ceea ce a dus la un control fiscal pentru perioada 2019-2021. De asemenea, compania a raportat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri în Franța după abandonarea acestei practici.
Sediile Netflix din Franța și Olanda au fost percheziționate astăzi în cadrul unei investigații privind fraudă fiscală, deschisă în noiembrie 2022 de Parchetul Național Financiar din Franța. Autoritățile suspectează că platforma de streaming a minimizat profiturile pentru a plăti impozite mai mici, având în vedere că, înainte de 2021, veniturile din Franța erau raportate în Olanda, unde impozitele sunt mai favorabile. După ce a renunțat la această practică, cifra de afaceri din Franța a crescut semnificativ, dar anchetatorii investighează dacă Netflix a continuat să utilizeze metode de minimizare a profitului. Compania nu a comentat perchezițiile, dar susține că respectă toate obligațiile fiscale în fiecare țară în care activează. Concluziile investigației ar putea influența imaginea Netflix în Europa.
Birourile Netflix din Paris și Amsterdam au fost percheziționate marți de către autoritățile judiciare, în cadrul unei investigații preliminare privind fraudă fiscală. Ancheta, coordonată de PNF (Parchetul Național Financiar) din Franța, a fost deschisă în noiembrie 2022 și vizează posibile nereguli în raportarea veniturilor. Autoritățile olandeze au acționat simultan, iar reprezentanții Netflix nu au oferit comentarii. Compania a fost subiectul unor controale fiscale anterioare din cauza discrepanțelor între cifra de afaceri raportată și numărul de abonați plătitori. În 2021, veniturile biroului din Franța au crescut semnificativ, iar Netflix a plătit anterior impozite reduse pe profit prin intermediul unei entități înregistrate în Olanda. PNF nu a oferit detalii suplimentare despre anchetă.
