Revista Presei PeScurt.ro
Actualizat Vineri la ora: 10:29:26
RSS Feed 

Justiţie

Stiri
 

Profilul ofițerului de conformitate trebuie să se adapteze noilor nevoi legislative

Profilul ofițerului de conformitate trebuie să se adapteze noilor nevoi legislative date de modificările intervenite în domeniul definirii conținutului tranzacției suspecte. Acesta este pus să facă practic probatio diabolica, fiind nevoit să raporteze tranzacția suspectă doar în anumite cazuri strict circumscrise de dorința legiuitorului. Cerințele pe care trebuie să le respecte presupun o necesară pregătire […]

Continuarea pe: Juridice.ro
Articole corelate