Revista Presei PeScurt.ro
Actualizat Miercuri la ora: 06:41:51
RSS Feed 

Justiţie

Stiri
 

Noua reglementare națională în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

În țara noastră, până de curând, activitatea de prevenire și sancționare a spălării banilor, precum și cea de prevenire și combatere a finanțării terorismului a fost reglementată de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului („Legea nr. 656/2002”). Acest act […]

Continuarea pe: Juridice.ro
Articole corelate