Pe fondul amplificării fenomenelor și riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în ultimii ani, s-au intensificat controalele în rândul instituțiilor financiare și urmează noi reglementări în acest domeniu. Astfel, 82% dintre bănci, 76% dintre instituțiile de plată și 81% dintre administratorii de active au fost vizate de inspectii din partea autorităților naționale responsabile cu prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, arată raportul PwC EMEA AML Survey 2024, care a inclus 396 de instituții financiare din 40 de...

Continuarea pe: Hotnews.ro