Revista Presei PeScurt.ro
Actualizat Vineri la ora: 15:24:07
RSS Feed 

Actualitate

Stiri
 

Conformarea la noile reguli de combatere a spălării banilor – termene limită, pași necesari și noi entități vizate

Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate și mai greu de delimitat geografic, în condițiile în care fondurile circulă rapid între jurisdicții, platforme digitale, structuri corporative opace și active de valoare ridicată (bunuri de lux, imobiliare, opere de artă etc.). În fața acestor evoluții, care amplifică riscurile la nivel global …

Continuarea pe: Hotnews.ro
Articole corelate