Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate și mai greu de delimitat geografic, în condițiile în care fondurile circulă rapid între jurisdicții, platforme digitale, structuri corporative opace și active de valoare ridicată (bunuri de lux, imobiliare, opere de artă etc.). În fața acestor evoluții, care amplifică riscurile la nivel global …
Continuarea pe:
Hotnews.ro